美國移民局加緊吊銷區(qū)域中心牌照 | 名單大全+原因淺析
來源:aaa作者:EB5Sir EB-5美國投資移民一點通
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EB-5在美國的發(fā)展,最近一直伴隨著兩個旋律,一方面是區(qū)域中心的數(shù)量高歌猛進,新增區(qū)域中心數(shù)量越來越多,但是另一方面,USCIS(移民局)開始加緊執(zhí)法,嚴格控制,使得那些成立了但是沒有實際項目(或者說,給美國經(jīng)濟就業(yè)創(chuàng)造貢獻)的區(qū)域中心面臨摘牌的風(fēng)險。
在14年10月份,EB5Sir就有翻譯過業(yè)內(nèi)專家Suzanne Lazicki的文章,討論過USCIS開始取消區(qū)域中心授權(quán)的新趨勢,當(dāng)時一共取消了7家區(qū)域中心的授權(quán)?梢晕⑿呕貜(fù)“210”查詢此文。
同時,在14年12月5日,USCIS的EB-5利益相關(guān)者會議上,EB-5辦公室主任Nicholas Colucci表示,至2014年9月30日(2014財政年末),USCIS終止了7家區(qū)域中心,因為它們未能遞交I-924A,另外仍然在審查28份NIT(Notice of Intent to Terminate - 終止意向通知)的回復(fù),NIT的簽發(fā)對象是那些不再為促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟增長而服務(wù)的區(qū)域中心。
轉(zhuǎn)眼2015年1月9日,USCIS在其網(wǎng)站上,首次正式公布了16家,取消授權(quán)的區(qū)域中心。
當(dāng)前,截止到2015年3月18日,USCIS在其網(wǎng)站上,一共公布了24家,被取消授權(quán)的區(qū)域中心。
按照USCIS網(wǎng)站的公告, 當(dāng)某一區(qū)域中心未能滿足如下條件時,USCIS將取消其在投資移民計劃中的資格:
* 連續(xù)每一年度均提交I-924A表格,或者按照移民局資質(zhì)審查的要求提交表格;并且/或者
* 按要求完成促進經(jīng)濟發(fā)展的目標(biāo);
(自2010年11月23日起,區(qū)域中心被要求每年遞交I-924A表,若未遞交該表,可能導(dǎo)致除名。)
同時,USCIS提示投資者,請勿以向已終止的區(qū)域中心做出投資,否則申請投資移民簽證的資格會受到影響。
下面是這24個區(qū)域中心的名單:
(EB5Sir能查到終止原因的,在表中注明,若有朋友了解其他區(qū)域中心情況的,也煩請告知匯總。)
區(qū)域中心 | 終止日期 | 州 |
American Life Ventures Everett, LLC | 3/9/2015 | Washington |
* American Life旗下的區(qū)域中心。 | ||
Buffalo Regional Center | 2/23/2015 | New York |
*(可能是)American Life旗下的區(qū)域中心。 | ||
EB-5, MRC LLC | 3/9/2015 | Michigan |
Ecorntech Regional Center | 8/15/2014 | Wisconsin |
El Monte Regional Center | 9/19/2011 | California |
被認為:僅有兩名投資者;財務(wù)實力不足;區(qū)域中心對其所聲稱的財產(chǎn)沒有所有權(quán)。 | ||
Gateway Georgia Regional Center | 9/29/2014 | Georgia |
Hollywood Beach Regional Center | 10/8/2014 | Florida |
Intercontinental Regional Center Trust of Chicago | 3/23/2013 | Illinois |
大名鼎鼎的芝加哥會議中心。 | ||
Invest US Regional Center | 9/29/2014 | Wyoming |
Kansas BioFuel Regional Center LLC | 8/15/2014 | Kansas |
韓裔律師Justin Lee涉嫌欺詐的EB-5項目,已經(jīng)被SEC起訴。(微信回復(fù)“196”查詢) | ||
Lake Buena Vista RC | 7/23/2012 | Florida |
被認為:無法獲得連續(xù)的合規(guī)性,且無法同投資移民計劃推動經(jīng)濟增長的要求保持一致。 | ||
Mamtek Regional Center | 4/11/2012 | Missouri |
Mamtek糖廠項目是早年的一個EB-5失敗案例。 | ||
Michigan Renaissance Regional Center | 8/15/2014 | Michigan |
Midwest EB-5 Regional Center, LLC | 2/13/2015 | Kentucky |
New Jersey Regional Center, LLC | 3/9/2015 | New Jersey |
North Carolina Center for Foreign Investments, LLC | 12/3/2013 | North Carolina |
Palm Coast Florida Regional Center | 3/18/2015 | Florida |
Silicon Valley Venture Investment Regional Center | 2/25/2015 | California |
South Florida EB-5 Regional Center | 8/15/2014 | Florida |
South West Bio Fuel RC LLC | 9/29/2014 | Texas |
Tucker Development Corporation Regional Center | 2/23/2015 | Michigan |
Unibex Global Corporation | 5/30/2008 | Texas |
USA Now Regional Center | 3/28/2014 | Texas |
USCIS和SEC于2013年10月1日,聯(lián)合發(fā)布投資者警告,認為該區(qū)域中心涉嫌欺詐。(微信回復(fù)“40”查詢) | ||
Victorville RC | 10/20/2010 | California |
被認為:通過過橋資金建立的一個工業(yè)廢水處理項目(IWWTF)在就業(yè)創(chuàng)造出來之后,再開始尋求EB-5投資。 |
* 表中,(似乎)有兩家American Life這家老牌區(qū)域中心旗下的2家區(qū)域中心被摘牌,這可能代表了一個新的問題。首先,American Life區(qū)域中心本身并無問題,這可能是:一方面,大區(qū)域中心(公司)可能會在全美申請多個區(qū)域中心,慢慢尋找項目,一旦找到合適的項目,便開始運作。另一方面,USCIS可能會因為單個區(qū)域中心沒有確實的項目在運作,并未促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展,而去取消該區(qū)域中心的授權(quán)。這會是一對矛盾,如果是這樣的原因的話,那么USCIS現(xiàn)在的做法,并不一定符合商業(yè)運作的實際,先拿牌照再運作合適的項目,應(yīng)該是理所應(yīng)當(dāng)?shù)氖虑椤H绻麉^(qū)域中心等到有項目再申請區(qū)域中心,你的審核批準時間又什么長,不是妨礙EB-5項目的正常運轉(zhuǎn)嗎?
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