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美國參議員司法委員會主席Charles E. Grassley連同高級參議員Patrick J. Leahy于美國時間6月4日共同提出了2015年EB-5改革提案，以下為提案要點總結(jié)（此僅為提案，需要通過眾議院、參議院投票及總統(tǒng)簽署后才可正式成為法案）：

漲價：

行業(yè)內(nèi)最關(guān)關(guān)心的問題之一，EB-5投資額究竟會漲多少？法案提議：

• TEA(目標就業(yè)區(qū)域)項目最低投資額漲至80萬美元；

目標就業(yè)區(qū)域為：

1）當?shù)厥�業(yè)率等于全國平均失業(yè)率150% 或，

2）當?shù)亻L居人口不超過2萬人（RA）。

高失業(yè)率地區(qū)每次批準的有效期應(yīng)是2年，每次更新應(yīng)是再次延續(xù)2年的有效期；如投資人是在有效期內(nèi)投資，即使更新失敗也無需增加投資額。

• 非TEA地區(qū)項目最低投資額漲至120萬美元；

• 在法案有效期內(nèi)隨后任一時間點，美國國土安全局局長可在咨詢勞工部和商務(wù)部后，在2020年（本次提案建議將區(qū)域中心法案延期5年）以及往后每5年的法案續(xù)簽時，要求調(diào)整最低投資額。以本次法案有效期為2020年為例：

• 1. 如果在5年期內(nèi)，最低投資額（80萬或120萬美元）并沒有根據(jù)CPI指數(shù)作出調(diào)整，則在下次法案生效時自動根據(jù)CPI指數(shù)自動調(diào)整最低投資金額；

  2. 如果在5年期內(nèi)投資額曾經(jīng)作出調(diào)整，但整體漲幅少于CPI指數(shù)的增長，則在法案到期后根據(jù)CPI指數(shù)自動調(diào)整至2020年的水平；

  3. 如果在5年內(nèi)投資額的漲幅高于CPI指數(shù)的增長，則在法案到期后，最低投資額不會再上調(diào)；

• TEA項目的最低投資金額應(yīng)在非TEA項目最低投資金額的1/2至3/4的范圍內(nèi)。

EB-5區(qū)域中心法案延續(xù)&改革：

• 此次提案建議延期區(qū)域中心法案5年，至2020年9月30日；

• 區(qū)域中心資格由美國國土安全局審核，旨在刺激當?shù)亟?jīng)濟，包括鼓勵就業(yè)創(chuàng)造和吸引投資資金；區(qū)域中心可在其批準的特定區(qū)域范圍內(nèi)運營（注：關(guān)于區(qū)域中心資格和間接就業(yè)的計算，該提案與之前并無重大改變）；

• 區(qū)域中心如有重大的變更，如擁有者和企業(yè)結(jié)構(gòu)變更，或區(qū)域中心的出售或租借，需提前通知國土安全局和獲得局長的認可，并在美國移民局網(wǎng)站上提前30天公布，才可進行相關(guān)變更；

• 針對向國土安全局提出項目申請時的要求并無重大改變，包括商業(yè)計劃書，經(jīng)濟報告和其他項目文件；

• 需披露項目風險，利益沖突，符合《1933年證券法》的相關(guān)文件，正在進行中和過去10年內(nèi)發(fā)生的訴訟或破產(chǎn)記錄等；

• 如果區(qū)域中心被終止，已經(jīng)通過投資該區(qū)域中心獲得條件綠卡的申請人應(yīng)不受影響；

• 每年不少于5,000張簽證應(yīng)保留給投資于目標就業(yè)區(qū)域的投資人；

就業(yè)計算出新招：

• EB-5投資人可享受由非EB-5資金（如開發(fā)商，銀行，政府）所產(chǎn)生的就業(yè)，但不可超過總投資額的30%，即使非EB-5資金的占比超過總投資額的30%。

• • 舉例：項目總投資額1,000萬美元，EB-5出資500萬美元，共5位投資人，占比50%，開發(fā)商投資另外的50%，項目一共創(chuàng)造100個就業(yè)，但根據(jù)此30%的限制，符合資格的就業(yè)一共是EB-5投資人所占比50%就業(yè)，即50個就業(yè)+開發(fā)商的30個就業(yè)（30%）=80個就業(yè)。

• 針對在TEA的項目，至少50%或以上的就業(yè)必須產(chǎn)生在該TEA區(qū)域內(nèi)。

資金來源：

• 投資人所投資的投資本金以及行政發(fā)行費應(yīng)當有合法來源；

• 如適用，美國國土安全局應(yīng)向投資人索�。�

  • 企業(yè)及稅務(wù)證明，包括：企業(yè)注冊資料、過去7年的企業(yè)稅單或者/以及個人稅單、其他可證明投資本金及行政發(fā)行費資金來源的證明；

• 提供所有協(xié)助投資人將投資款轉(zhuǎn)入美國的人的身份；

• 資金贈與只能來自于配偶、父母、子女、兄弟姐妹或者祖父母，并無任何附加條件；

• 抵押貸的抵押物必須由申請人擁有，放款銀行或者機構(gòu)必須是一個擁有合法資質(zhì)的放款單位。

打擊行業(yè)欺詐或其他刑事行為，加強監(jiān)管：

• 如果國土安全局認為某項目涉及對公眾或國家安全威脅、出現(xiàn)重大欺詐或挪用資金的風險，則可拒絕或撤銷該項目已被批準的商業(yè)計劃書申請（項目批準）；

• 國土安全局需前往考察每個區(qū)域中心至少1次；

• 可加速項目商業(yè)計劃書申請，包括通過前往區(qū)域中心的考察加速審批；

• 區(qū)域中心需要向美國移民局提交年度總結(jié)報告：

  1. 披露任何針對區(qū)域中心或商業(yè)企業(yè)（項目）相關(guān)的訴訟或破產(chǎn)事件；

  2. 外國投資人的資金使用細節(jié)和會計報告；

  3. 項目進度細節(jié)；

  4. 直接就業(yè)的創(chuàng)造或延續(xù)；

  5. 項目是否有發(fā)生重大改變等。

• 懲罰機制：

  • 罰金：最高為項目總投資額的10%，并且罰金不可來自投資人的資金；

  • 個人或機構(gòu)暫時停止參與投資移民項目；

  • 個人或機構(gòu)永久停止參與投資移民項目；

  • 取消區(qū)域中心資格。

• 以下個人不可直接或間接參與區(qū)域中心或相關(guān)商業(yè)企業(yè)的運營（提案中所列出的事項較多，本文列出其中重要的幾項）：

  • 10年內(nèi)因欺詐行為被民事或刑事判刑，或者民事犯罪涉及金額超過100萬美元；

  • 因刑事犯罪被判入獄超過1年；

  • 涉及任何證券購買或銷售的民事或刑事犯罪；

  • 有足夠理由相信該人士參與了恐怖主義活動；

  • 非美國公民或非永久居民。

設(shè)立EB-5誠信基金:

• 每個區(qū)域中心每年繳納2萬美元，將用于區(qū)域中心的監(jiān)管；

  1. 至少1/3資金用于審計及現(xiàn)場考察；

  2. 至少1/3資金用于監(jiān)測美國境外的項目推廣活動以及投資人的資金來源；

  3. 其余用途包括監(jiān)測和調(diào)查欺詐或其他犯罪行為，區(qū)域中心及移民申請人是否符合移民法規(guī)等。

• 如果區(qū)域中心超過30天仍未繳納該費用（每年1月1日前繳納），將會產(chǎn)生罰金；

• 如果區(qū)域中心超過90天未繳納費用，區(qū)域中心將會被取消資格。

調(diào)整申請費用方案：

為求達到最有效率的審核時間，美國移民局局長應(yīng)當做一個調(diào)查，預計如需達到以上提到的區(qū)域中心法案監(jiān)督方案所需的花費，并予以收取，以達到到以下的理想審理時間：

1. 120天之內(nèi)完成區(qū)域中心審核；

2. 120天之內(nèi)完成投資項目預審；

3. 150天之內(nèi)完成投資人的移民申請；

4. 180天內(nèi)完成投資人的綠卡條件解除申請；

7. 項目要求獲得預批：

所有EB-5項目都應(yīng)獲得美國移民局的預審批，如投資人希望投資未獲移民局預批的項目，則需等到該項目獲得批準后才能遞交其移民申請。