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美國加強了對外國房地產(chǎn)買家的審查，這項措施得到了廣泛支持，其中有17家非盈利組織于本周二（3月10日——譯注）敦促財政部(Treasury Department)下達命令，要求房地產(chǎn)行業(yè)驗證買家們的身份，以防其涉及潛在洗錢風險。

時代華納中心共管公寓的所有權(quán)，反映了高端房地產(chǎn)市場中外國資本增加和使用空殼公司的做法愈演愈烈的雙重趨勢

這項要求被寫在一封信里，遞交給財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(Financial Crimes Enforcement Network)。信中提出，應當終止2002年頒布的一項臨時豁免權(quán)，它豁免了《愛國法案》(Patriot Act)加諸于房地產(chǎn)行業(yè)的一些條款。

《愛國法案》于2001年簽署為法律后，原本要求房產(chǎn)經(jīng)紀人與其他涉及房產(chǎn)過戶與結(jié)算的機構(gòu)，對他們的客戶執(zhí)行一些合法盡職調(diào)查工作。但經(jīng)過大規(guī)模的游說后，該行業(yè)得以免于執(zhí)行這些最終細則。

這封由透明國際(Transparency International)、全球廉政(Global Integrity)及全球見證(Global Witness)等17家各類組織聯(lián)名簽署的信件，詳細記錄了包括一些政客與政府調(diào)查對象在內(nèi)的國際買家，如何利用空殼公司來購買紐約的豪華共管公寓。
 

時代華納中心的建設(shè)引領(lǐng)了一系列俯瞰中央公園的豪華住宅樓的開發(fā)。其兩座燈火通明的高層公寓樓成為了關(guān)注焦點

17家組織中的美國透明國際(Transparency International-USA)的副總裁施魯提·沙(Shruti Shah)在電話采訪中說，“美國絕不應該為黑錢鋪上紅毯。”

財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)的一名發(fā)言人史蒂夫·赫達克(Steve Hudak)在一封電郵聲明中，回應了這封信。他說，相關(guān)房地產(chǎn)領(lǐng)域中可能存在的違法擅權(quán)行為，已經(jīng)成為“最根本的當務之急”。
 

時代華納中心共管公寓的一個入口。這里的公寓所有者包括了越來越多的外國富豪。至少16名該樓內(nèi)公寓的外國所有者是政府調(diào)查的對象，不是以個人的身份，就是以公司老板的身份

一方面，美國還在督促其他國家協(xié)助打擊在海外隱藏資金的美國人；另一方面，近期司法部的案件和國會報告都紛紛指出，在美國房地產(chǎn)行業(yè)里已發(fā)現(xiàn)了涉及腐敗的海外資金，它們是利用一些空殼公司進入美國的。

例如，這封信中引述了2010年由“美國參議院常務調(diào)查委員會”(United States Senate Permanent Subcommittee)公布的一份報告，說明外國的一些腐敗官員及其相關(guān)人員，是如何突破了那些反洗錢的控制措施，利用非法獲取的錢財來購買美國房地產(chǎn)的。

房地產(chǎn)業(yè)界稱，在對買家進行背景清查方面他們遵從的是自愿原則。相關(guān)系列報道，聚焦的是一些豪華共管公寓的購買活動，那些公寓位于時代華納中心(the Time Warner Center)，可以俯瞰中央公園。報道中引述了幾名經(jīng)手這些豪華地產(chǎn)交易的人的言論，他們承認，對于動輒數(shù)千萬美元的豪華共管公寓購買活動，他們只會去了解買家必須具備的資金條件，而很少對買家執(zhí)行超出該范圍的背景核查。

房產(chǎn)經(jīng)紀人伊麗莎白·L·桑普爾（左）和布倫達·S·鮑爾斯代理了許多外國客戶在時代華納中心的房產(chǎn)交易

大部分時候，這些共管公寓以某些有限責任公司的名義購買，而這些公司就掩飾了業(yè)主真正的身份。在美國的幾個州及一些離岸司法管轄區(qū)內(nèi)，現(xiàn)行法律并沒有要求披露這些實體的受益人。

這封信還要求強化2014年8月出臺的一些法規(guī)，也就是要求銀行與其他金融單位加強對這些“法人實體客戶”的審查，包括上述一些有限責任公司。

FinCEN在其電郵聲明中稱，該機構(gòu)“正致力于擬定一項法規(guī)，要求銀行與其他金融機構(gòu)收集受益人身份的相關(guān)信息，以幫助他們找到在該金融領(lǐng)域整體中存在的濫用法人實體的行為。”

至于在房地產(chǎn)領(lǐng)域強制實行《愛國法案》的要求，該機構(gòu)稱，“我們也在繼續(xù)探索，看看把哪些要求強制實行于房地產(chǎn)領(lǐng)域的哪些行為者，可以最有效地增加透明度，來深化目前通過針對其他金融機構(gòu)的現(xiàn)有或擬定的要求以及一些傳統(tǒng)執(zhí)法措施而獲得的成果。”

目前，那些銀行雖被要求去“了解客戶”，卻沒有義務查明這類法人實體受益人的身份。這是個可以讓他們繞開正規(guī)銀行審查的漏洞。

該組織還倡議實行登記措施，讓執(zhí)法組織與公眾都可以去查詢那些有限責任公司及其他法人實體的受益人。