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　   美國加州聯(lián)邦檢察官本周披露，決定起訴逃藏美國的一對中國貪官“夫婦”，并可能將其遣返中國。

 

　　這對夫婦是前中儲糧官員喬建軍及其前妻趙世蘭，因涉嫌欺詐和洗錢被美國加州聯(lián)邦檢察官起訴；此前，美國聯(lián)邦檢察官在起訴這對夫婦之前，曾到中國調(diào)查取證。

 

　　這是美國在我國宣布“獵狐”行動后，首次起訴中國外逃貪官。分析人士說，這可能揭示出中美反腐合作的新趨勢。

 

　　綜合新華社、《法制晚報》報道

 

　　在美國，他們涉嫌欺詐、洗錢

 

　　假結(jié)婚騙簽證,造假文件移民

 

　　路透社本周三報道，攜3億元人民幣贓款潛逃美國的前中儲糧官員喬建軍及其前妻趙世蘭，因涉嫌欺詐和洗錢被美國加州聯(lián)邦檢察官起訴。趙世蘭已經(jīng)被美方逮捕，喬建軍依然在緝拿中。

 

　　美國《華爾街日報》報道稱，美國聯(lián)邦大陪審團17日已經(jīng)正式起訴喬、趙二人向國外轉(zhuǎn)移盜竊資金罪刑期5年，移民欺詐罪刑期10年，共謀洗錢罪刑期20年。

 

　　美國聯(lián)邦助理檢察官程樂其介紹說，喬、趙二人是通過美國的EB-5投資移民項目赴美的。趙世蘭向美國移民局謊稱將向美國企業(yè)投資50萬美元，但調(diào)查結(jié)果顯示趙的相關(guān)文件全部造假，她的50萬美元根本沒有投資到任何項目，相反，這筆錢被用于購買西雅圖郊區(qū)的一棟住宅，錢的來源和周口市糧庫的一筆洗錢交易有關(guān)。

 

　　程樂其表示，為了騙取美國簽證，他們還涉嫌婚姻關(guān)系造假。喬建軍來美時已經(jīng)與趙世蘭離婚，但趙世蘭在申請投資移民時，謊稱兩人仍有婚姻關(guān)系。檢察官說，趙世蘭涉嫌洗錢、欺騙美國移民官員、違反移民法，如果法庭以此罪名判決趙世蘭有罪，可能會被判處30年有期徒刑或者驅(qū)逐出境。

 

　　趙世蘭3月17日在美國華盛頓州紐卡斯?fàn)柋徊�，現(xiàn)被關(guān)押且不得保釋；51歲的喬建軍目前依然在逃，并遭美國當(dāng)局通緝。

 

　　[背景]

 

　　中美反腐合作談判加速

 

　　美方起訴喬建軍和趙世蘭是自去年11月北京APEC會議期間發(fā)表的《北京反腐敗宣言》后，中美在反腐敗合作領(lǐng)域取得的最新個案進展。

 

　　美國、加拿大、澳大利亞等尚未與中國簽訂引渡條約的APEC成員簽署了《北京反腐敗宣言》。美國、加拿大、澳大利亞是中國腐敗分子外逃藏匿的首選地，曾一度被輿論稱為腐敗分子的“避罪天堂”。

 

　　分析人士說，在此宣言框架下，中美在引渡條約、司法協(xié)助、反洗錢等領(lǐng)域的合作談判將會加速。

 

　　美國遣返中國貪官已有先例。2004年，通過中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組合作平臺，美方將涉嫌侵吞中國銀行開平支行數(shù)億美元資金的主犯余振東遣返中國。

 

　　在中國，他騙取國家糧食款7億

 

　　美方曾在中國搜集案件資料

 

　　“對我們來講，他們涉嫌洗錢和移民欺詐。”程樂其表示，“對中國來講，他們是貪官。”

 

　　媒體報道，2011年11月，時任中儲糧周口直屬庫主任的喬建軍攜款3億多元潛逃異國。后經(jīng)河南省檢察機關(guān)查明，喬建軍與糧商勾結(jié)，讓糧商銷售糧庫中的儲備轉(zhuǎn)換糧，或虛報“托市糧”收購數(shù)量，騙取國家糧食款7億多元。有媒體援引中儲糧內(nèi)部人士的話表示，在與趙世蘭離婚后，喬建軍還結(jié)了兩次婚。目前他的部分家人還在國外。

 

　　另據(jù)《瞭望新聞周刊》2013年的報道，在查辦喬建軍案件的過程中，河南省檢察院不斷收到有關(guān)中儲糧河南分公司的舉報材料，越查線索越多，已立案查辦110人。

 

　　根據(jù)美國《僑報》報道稱，中美之間雖沒有引渡條約，但在反腐敗、反洗錢方面卻有著相同的立場。官方正在討論中國逃犯被捕后，將他們從美國送回中國的其他辦法。在無引渡條約的情況下，可以以欺詐性移民為由將趙世蘭驅(qū)逐出境。

 

　　值得一提的是，美方掌握的部分證據(jù)是中國方面提供的，美國檢察官在對他們提起訴訟之前也曾親自去河南取證。負(fù)責(zé)這項起訴的聯(lián)邦檢察官向媒體表示，“一個很可能的結(jié)果是，趙世蘭可能被移交給中方。”

 

　　如何利用他國法律抓貪官

 

　　提供逃犯在他國的犯罪證據(jù)借助他國力量偵查、緝捕

 

　　我國目前反腐敗國際追逃追贓有引渡、非法移民遣返、異地追訴、勸返四種途徑，喬建軍夫婦如果被遣返歸國，可能是“異地追訴”的結(jié)果。

 

　　異地追訴，指由中國主管機關(guān)向逃犯躲藏地國家的司法機關(guān)提供逃犯觸犯該國法律的犯罪證據(jù)，由該國司法機關(guān)依據(jù)本國法律對其實行緝捕和追訴的行為。

 

　　異地追訴使“引渡不能”情況下的追捕逃犯成為可能。

 

　　有專家表示，在美國的領(lǐng)土內(nèi)，我國無法開展刑事執(zhí)法活動，由于中美之間不能開展引渡合作，美國司法機關(guān)將不會考慮中方通過國際刑警組織發(fā)出的、以引渡為目的的緝捕逃犯的請求，這使得追捕逃犯成了很大的難題，通過異地追訴的方式，美國司法機關(guān)將會依據(jù)其本國刑事法律對案件展開立案偵查，這有助于我國借助美國司法機關(guān)的力量在美國全境對在逃人員采取最快捷的緝捕措施。由于美國司法機關(guān)對于本國案件犯罪嫌疑人的緝捕，往往比對外國案件的犯罪嫌疑人緝捕更下力氣，辦案效率自然也大大提高。

 

　　專家指出，許多逃犯通過辦理虛假身份等手段騙取逃往國的簽證、永久居留權(quán)等，使得我國無法直接通過移民法替代措施對其進行遣返，但異地追訴的特點是，各國對不屬于本國公民（即外國人和無國籍人）的罪犯服刑完畢后，一般情況下不允許其繼續(xù)合法滯留在判刑國境內(nèi)，各國均會采取驅(qū)逐出境的措施。喬建軍夫婦如果被遣返回國，就符合這一特點。

 

　　[成功案例]美國指控余振東洗錢，將他遣返

 

　　原中國銀行廣東分行開平支行的三任行長:余振東、許超凡和許國俊，2001年案發(fā)后潛逃。中方考慮到上述人員攜款外逃的行為也同時觸犯了美國的刑事法律，于是制訂了這樣的境外緝捕策略：支持并且協(xié)助美國主管機關(guān)以洗錢犯罪、違反移民法犯罪等理由在當(dāng)?shù)貙λ麄儗嵭芯儾恫㈤_展刑事追訴活動。

 

　　面對強大的刑事追訴壓力，余振東同美國刑事檢控機關(guān)達成辯訴交易，承認(rèn)所有被指控的犯罪，并表示自愿接受遣返。

 

　　許超凡和許國俊作出了既不認(rèn)罪又不接受遣返的選擇，分別被美國法院判處25年和22年監(jiān)禁并留在當(dāng)?shù)乇O(jiān)獄服刑。

 

　　貪官自述外逃生活

 

　　有護照不敢用，有病不敢就醫(yī)整日不敢出門，靠面包果腹

 

　　2014年12月22日，涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法潛逃美國兩年半的遼寧省鳳城市委原書記王國強，回國向紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)投案自首。他在接受調(diào)查的過程中，寫下自述，記述了自己異國逃亡的生活：

 

　　這期間，我又怕中國發(fā)現(xiàn)我，又怕美國抓獲我。致使我與妻子有護照不敢用，有病不敢就醫(yī)，與國內(nèi)親人不敢聯(lián)絡(luò)，與美國的同學(xué)和朋友不敢聯(lián)系。特別遺憾的是，為了不連累女兒，在美國兩年零八個月，竟然不敢告知她我與她媽身在何處，更談不上與女兒見面。就連乘坐交通工具也只能乘坐不使用護照的“灰狗”巴士（長途汽車）。

 

 

　　兩年零八個月當(dāng)中，我與妻子住過兩次inn（路邊小旅店），一次住了兩天，一次住了七天。整日不敢出屋，靠面包果腹，白天只能像犯人放風(fēng)一樣，在不足十平米的斗室里轉(zhuǎn)圈踱步。后來分別在南加州（靠近墨西哥灣）租住過三次合租屋。之所以租住合租屋，主要是合租屋的出租人都是二房東，他向房東出示他的護照租屋，我們從他手里再租屋時，他不向我們要護照登記；合租屋租金便宜，一個月不足500美金。頻繁搬了三次家主要是防止合租人懷疑而報警。合租屋的條件實在是太差了，房客人高馬大，聲大如鐘，少有修養(yǎng)，看到我愛人時就目露淫光，實在是讓人驚恐。我愛人整天驚恐不安，我整日也設(shè)想和準(zhǔn)備著發(fā)生不測。白天和妻子躲在自己的不足十平方米的屋子里，傍晚才敢步行到超市買點吃的。

 

　　在美國期間整天就是兩張含淚而驚恐的夫妻兩人的臉在互相可憐地打量，現(xiàn)在想起來都特別傷心。

 

　　在美這兩年零八個月我們沒有到過美國的城市轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)，都是在遠郊茍且偷生。