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近日美國(guó)擴(kuò)大了搜尋在房地產(chǎn)交易上從事洗錢的犯罪行為，下令產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)公司上報(bào)在加州和德州的部分地區(qū)以及更大范圍的紐約和佛羅里達(dá)州的現(xiàn)金買家的真實(shí)身份。

今年1月，在紐約曼哈頓和邁阿密戴德縣已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施此類規(guī)定，揭露借用空殼公司使用現(xiàn)金購(gòu)買高端房產(chǎn)而洗錢的行為。但從8月開(kāi)始，這個(gè)規(guī)定將延伸到紐約其他地區(qū)、佛羅里達(dá)州布勞沃德和棕櫚灘縣、洛杉磯、舊金山灣區(qū)、圣地亞哥、加州、以及德州圣安東尼奧市。

基于金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCen)，在潛在非法活動(dòng)區(qū)域識(shí)別新的犯罪嫌疑人，并將信息共享給當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)，將收集到的信息用來(lái)幫助重塑未來(lái)監(jiān)管條例。

美國(guó)土地產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)是一個(gè)貿(mào)易組織產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)公司，其網(wǎng)站上表示它將為會(huì)員提供必要信息和法律工具。

“作為一個(gè)每年處理數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的房地產(chǎn)交易的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)成員對(duì)自己所負(fù)的責(zé)任非常重視。”該協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官M(fèi)ichelle Korsmo如是說(shuō)。

這個(gè)行業(yè)歷來(lái)就容易被問(wèn)及一些關(guān)于高凈值客戶或他們資金來(lái)源的問(wèn)題，該項(xiàng)規(guī)定可能會(huì)導(dǎo)致在高端房地產(chǎn)行業(yè)中更廣泛的反洗錢現(xiàn)象。一個(gè)反腐敗機(jī)構(gòu)的全球高級(jí)顧問(wèn)Mark Hays表示。

在曼哈頓地區(qū)價(jià)值3百萬(wàn)美元以上的全現(xiàn)金房產(chǎn)交易或其周邊地區(qū)的1.5百萬(wàn)美元的全現(xiàn)金房產(chǎn)交易需要上報(bào)。在佛羅里達(dá)地區(qū)該金額是1百萬(wàn)美元，加州地區(qū)是2百萬(wàn)美元。FinCEN規(guī)定的另外兩個(gè)城市包括圣地亞哥和圣安東尼奧市，都靠近墨西哥以及販毒集團(tuán)時(shí)而犯罪地區(qū)。